Proprietário de frota é condenado por fraude de cartão de crédito de US$ 2 milhões

Compartilhe esta matéria:

Atualizações do setor de transporte rodoviário para segunda-feira, 19 de outubro de 2026:

Proprietário de empresa de transporte é condenado por esquema de fraude e roubo de identidade

Hasan Korkmaz, proprietário da San Diego Logistics Group Inc., localizada em Santee, Califórnia, se declarou culpado em tribunal federal no dia 15 de outubro por todas as 18 acusações de um indiciamento que o acusava de fraude bancária, lavagem de dinheiro e roubo de identidade agravado. A empresa está listada no banco de dados Motus da Administração Federal de Segurança de Transporte Rodoviário (FMCSA) como possuindo um número USDOT inativo.

No acordo de confissão, Korkmaz revelou que, entre 2022 e 2023, ele executou um esquema de “bust-out” de cartões de crédito, onde fraudadores estabelecem contas de cartão de crédito aparentemente legítimas em nomes de outras pessoas e as maximizam sem intenção de pagar o saldo. Korkmaz admitiu que obteve nomes, datas de nascimento, números de seguro social e outras informações pessoais de indivíduos reais e aplicou para diversos cartões de crédito usando esses dados.

Após abrir as contas fraudulentas, ele utilizou os cartões para fazer compras em vários estabelecimentos, incluindo sua própria empresa, acumulando gastos que chegavam a milhares de dólares, com algumas transações atingindo até US$ 18.500.

Para perpetuar o esquema, Korkmaz também fez pagamentos fraudulentos, utilizando cheques de contas com fundos insuficientes ou de contas inexistentes, a fim de temporariamente restaurar os limites de crédito disponíveis. No total, ele causou perdas que ultrapassam US$ 2.103.000 para dois bancos.

Korkmaz também lavou os lucros obtidos com a fraude bancária, transferindo quantias para uma conta bancária na Turquia controlada por ele. Após executar o esquema, ele fugiu para a Turquia, onde passou 18 meses antes de retornar aos Estados Unidos, onde foi preso em junho de 2025.

Uma audiência de sentença está agendada para 8 de janeiro de 2027. Para as 12 acusações de fraude bancária, Korkmaz enfrenta até 30 anos de prisão e uma multa máxima de US$ 1 milhão. Além disso, ele pode receber até 20 anos por duas acusações de lavagem de dinheiro e um mínimo de dois anos de prisão por quatro acusações de roubo de identidade agravado.

Trump concede novos perdões a ‘deleters’ de diesel

O presidente Donald Trump anunciou, durante um comício no Alasca, o perdão a dois co-proprietários de uma oficina de diesel em Anchorage que haviam se declarado culpados de violações da Lei do Ar Limpo por “tunar e deletar” caminhões a diesel.

Segundo um relato da Fox News, Trump chamou Zachary Czubak e Patrick Fleming ao palco do comício para assinar documentos de clemência.

Um comunicado de imprensa de novembro de 2022 do escritório do procurador dos EUA para o Distrito do Alasca detaalhou as acusações contra Czubak e Fleming, além de um terceiro co-proprietário, Michael Hanzuk II. O trio foi acusado de “alterar dispositivos de monitoramento mandatórios e remover equipamentos de controle de poluição do ar de pelo menos 37 veículos entre julho de 2019 e setembro de 2020.”

Na ocasião, cada um dos três se declarou culpado por conspiração para violar a Lei do Ar Limpo e foi sentenciado a cinco anos de liberdade condicional, uma multa de US$ 66.000 e 180 horas de serviço comunitário.

Trump já havia perdoado Hanzuk no dia 3 de setembro. Durante o comício desta semana, Trump disse aos apoiadores que estava “concedendo a cada um dos três um perdão incondicional” e defendeu suas ações, afirmando que eles ajudaram a manter os caminhões funcionando nas condições climáticas extremas do Alasca.

ATRI nomeia novo líder

O Instituto Americano de Pesquisa de Transporte (ATRI) anunciou um novo líder, com o conselho de diretores do ATRI nomeando o executivo de transporte e logística Page Siplon como seu próximo presidente e CEO.

Retrato profissional de um homem em paletó escuro e camisa azul clara em um ambiente de escritório modernoPage SiplonSiplon se juntará ao ATRI em novembro, trabalhando ao lado da atual presidente, Rebecca Brewster, para garantir uma transição de liderança suave antes de sucedê-la em fevereiro de 2027.

“Conheço Page desde seu tempo no Centro de Inovação para Logística da Geórgia e estou animada por ele se juntar à equipe do ATRI e trabalhar comigo e com nossa equipe na transição de liderança,” disse Brewster. “A liderança de Page será vital para levar a missão de pesquisa do ATRI adiante em um momento em que o setor de transporte enfrenta decisões cada vez mais complexas.”

Siplon traz mais de duas décadas de experiência em liderança, abrangendo a indústria privada, desenvolvimento econômico, políticas públicas e serviço militar. Recentemente, ele atuou como CEO da TeamOne Logistics, onde liderou a organização por mais de uma década, guiando seu crescimento e expansão de capacidades.

“Estou incrivelmente empolgado e honrado pela oportunidade de liderar o ATRI e construir sobre o trabalho notável que Rebecca e sua equipe realizaram ao longo dos anos,” disse Siplon. “Sempre acreditei que o transporte rodoviário é o denominador comum da nossa economia. Nossa nação simplesmente não pode funcionar sem ele. O ATRI conquistou um nível de respeito e confiança em nosso setor que é verdadeiramente especial, e ao olhar para frente, vejo uma enorme oportunidade de desenvolver essa base, ampliar nosso alcance e encontrar novas maneiras de aplicar nossa pesquisa em benefício da indústria e da economia que dela depende.”

Compartilhe esta matéria: