Esporte, joias e itens de luxo entre os frutos do esquema Ponzi de US$ 105 milhões
Um homem de Nevada foi acusado de supostamente operar um esquema Ponzi relacionado ao setor de transportes, enganando investidores e arrecadando mais de US$ 105 milhões.
O Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Médio da Flórida denunciou Kristopher Lunsford, de 46 anos, de Henderson, Nevada (anteriormente da Geórgia), com seis crimes de fraude eletrônica e duas acusações de lavagem de dinheiro. Se condenado, Lunsford pode enfrentar até 20 anos de prisão federal por cada contagem de fraude eletrônica e até 10 anos por cada contagem de lavagem de dinheiro. Além disso, o governo dos Estados Unidos busca um mandado de confisco no valor de US$ 105.940.214,93, referente aos proventos do suposto esquema fraudulento.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) também apresentou uma ação civil contra Lunsford, AKL Transport LLC e Southern Truck Leasing LLC no Distrito Médio da Flórida. A SEC alegou que Lunsford e suas empresas levantaram pelo menos US$ 127 milhões de aproximadamente 765 investidores em todo o país.
A denúncia indica que Lunsford e outros convenceram centenas de vítimas a investir em seu negócio de caminhões através da compra de leases para caminhões. Ele supostamente representou de forma falsa e fraudulenta que cuidaria de todos os aspectos da operação, incluindo a compra de caminhões, contratação de motoristas e a manutenção e seguro dos veículos, enquanto os investidores não realizavam trabalho algum e recebiam uma renda passiva.
Os investidores eram levados a acreditar que poderiam investir em um caminhão, geralmente entre US$ 25.000 e US$ 40.000, e em troca, receberiam um pagamento semanal garantido, variando entre aproximadamente US$ 1.000 e US$ 1.250, oriundos dos lucros da operação do caminhão por Lunsford.
Entre dezembro de 2023 e maio de 2025, Lunsford e associados arrecadaram mais de US$ 105 milhões de investidores. Ao invés de pagar os investidores com os lucros gerados pelo negócio, ele supostamente utilizou cerca de US$ 75 milhões de fundos de novos investidores para pagar investidores mais antigos e gastou mais de US$ 25 milhões em seu enriquecimento pessoal, incluindo a compra de imóveis, carros esportivos, joias, itens de luxo, fretamentos privados e despesas em resorts, cassinos e casas noturnas.
Além disso, Lunsford teria usado aproximadamente US$ 2 milhões dos fundos dos investidores em despesas e operações relacionadas ao negócio.
FMCSA restabelece alívio de emergência automática para 30 dias
A Administração Federal de Segurança no Transporte Rodoviário (FMCSA) finalizou uma proposta para reverter uma mudança de 2023 sobre o alívio automático de emergência, que é acionado após uma declaração de emergência regional por um governador de estado, seu representante autorizado ou pela própria FMCSA.
Em janeiro, a agência propôs expandir o alívio automático de 14 dias para 30 dias. Antes de 2023, essa isenção automática era limitada a 30 dias e cobria todas as regulamentações nas Partes 390 a 399 do CFR 49. Com a mudança em outubro de 2023, o alívio automático foi reduzido para 14 dias e limitou as regulamentações isentas apenas às que tratam de horas de serviço nas seções 395.3 e 395.5 (tempo máximo de direção para veículos que transportam carga e passageiros, respectivamente).
A FMCSA recebeu apenas 13 comentários relevantes à proposta de mudança de janeiro, 10 dos quais apoiaram a alteração. Um comentário foi neutro e dois se opuseram.
A regra final que expande o alívio automático acionado por declarações de emergência de 14 dias para 30 dias entrará em vigor na segunda-feira, 5 de outubro, quando a regra for publicada no Federal Register. Pedidos de reconsideração da regra final devem ser enviados ao Administrador da FMCSA dentro de 30 dias após a publicação.
Wex lança recurso com fornecedores do setor
O provedor de pagamentos de combustível Wex lançou seu recurso Verified Vendors, com o objetivo de ajudar clientes de transporte rodoviário a descobrir e conectar-se com prestadores de serviços terceirizados que oferecem produtos e serviços para ajudá-los a operar e expandir seus negócios.
Através do Verified Vendors, os clientes OTR da Wex podem explorar ofertas de parceiros selecionados e se conectar com fornecedores por meio de uma experiência de referência facilitada em um único lugar, como informou a empresa.
No lançamento, o Verified Vendors conecta os clientes com fornecedores em várias categorias, incluindo:
- BestPass – Transponders para pedágios
- Engine – Reservas de hotel e viagem
- MapUp – Reconciliação de pedágios
- TFS Financial – Financiamento de equipamentos
- TruckerPath – Navegação
- SCI – Hardware e software de terminal
“Verified Vendors oferece aos nossos clientes uma maneira mais rápida e confiável de encontrar os serviços de terceiros que mais importam para seus negócios”, disse Tim Hampton, vice-presidente sênior e gerente geral de OTR na Wex. “Ao invés de navegar por um mercado fragmentado, transportadoras e proprietários-operadores podem iniciar sua busca a partir de um conjunto selecionado de fornecedores que a Wex reúne em um local conveniente. É uma extensão natural de como a Wex apoia os clientes além de seus próprios produtos.”
Os clientes podem acessar o Verified Vendors sem custo e enviar solicitações para se conectar diretamente com os fornecedores participantes por meio da plataforma Wex. A lista de fornecedores deve crescer ao longo do tempo, conforme a Wex continua a adicionar novos parceiros com base nas necessidades dos clientes e no desempenho do programa.
Os clientes OTR da WEX podem começar a explorar o Verified Vendors entrando em contato com seu representante de vendas da Wex ou visitando a página inicial do Verified Vendors.
